Правоохранительные органы заявляют, что закон CLARITY помогает преступникам. Представители отрасли утверждают, что они неправы

Новое предупреждение от правоохранительных органов

Национальная ассоциация шерифов направила письмо лидеру большинства в Сенате Джону Туну и лидеру демократов Чаку Шумеру, в котором предупредила, что закон CLARITY Act в его нынешней редакции создаст широкие исключения из требований по регистрации, процедуре «знай своего клиента», борьбе с отмыванием денег а также санкционного законодательства для определенных участников децентрализованных финансовых систем, что потенциально позволит злоумышленникам использовать платформы и услуги, предназначенные для сокрытия транзакций с цифровыми активами.

Это не первое предупреждение ассоциации по данному вопросу: NSA впервые высказала те же возражения в письме от 13 мая, адресованном Банковскому комитету Сената, а затем в конце июня присоединилась к совместному письму коалиции из четырёх организаций, в котором это предупреждение было повторено почти дословно, что означает: августовское письмо — это не столько новый сигнал тревоги, сколько третье повторение той же основной претензии в преддверии окончания сессии Сената.

Группа шерифов действует не в одиночку: она присоединилась к Национальной ассоциации окружных прокуроров, Национальной ассоциацией помощников прокуроров США и Международной ассоциацией начальников полиции, предупреждая, что подход законопроекта к DeFi может создать лазейки, которыми воспользуются торговцы людьми, лица, уклоняющиеся от санкций, и отмыватели денег; это коалиция, чье совместное письмо датируется концом июня и чей основной аргумент находит отражение в каждом последующем письме NSA.

Конкретной целью возражений коалиции является раздел 604 законопроекта — положение, обычно именуемое «Законом о регуляторной определенности блокчейна», которое предусматривает защиту для разработчиков, создающих некастодиальное программное обеспечение, кошельки и протоколы, не принимая при этом под свой контроль средства пользователей.

Правоохранительные органы утверждают, что формулировка этого исключения достаточно широка, чтобы позволить операторам, фактически осуществляющим хранение активов или содействующим отмыванию денег, воспользоваться той же защитой, что ослабляет стандарты «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег по сравнению с теми, которые обязаны соблюдать традиционные финансовые учреждения.

Ответ отрасли

Ассоциация блокчейна не оставила этот аргумент без ответа, выразив четкое несогласие.

Более того, когда коалиция из четырёх организаций впервые выдвинула ту же жалобу в июне, Линдси Фрейзер, директор по стратегии этой отраслевой ассоциации, отвергла такое толкование раздела 604 как «фундаментальное недопонимание» того, что на самом деле предусматривает данное положение, заявив:

Раздел 604 решает одну конкретную задачу: он предотвращает ошибочную классификацию разработчиков некастодиального программного обеспечения в качестве операторов денежных переводов, если они не хранят активы и не контролируют транзакции.

Она пошла еще дальше, отвергнув идею о том, что данное положение создает лазейку для злоумышленников, прямо заявив, что оно «не предоставляет иммунитет преступникам», «не ограничивает применение санкций» и «не препятствует уголовному преследованию за отмывание денег, мошенничество или финансирование терроризма».

Разногласия, которые могут решить исход голосования

Эта патовая ситуация иллюстрирует, почему вопрос о правоприменении в рамках закона CLARITY стал самостоятельной сюжетной линией в рамках более широкой борьбы в Сенате. В отличие от этического спора о криптовалютных деловых связях Трампа или вопросов надзора за стейблкоинами, которые по отдельности замедлили переговоры, борьба вокруг раздела 604 ставит действующие правоохранительные органы в прямую конфронтацию с отраслевой группой, наиболее активно лоббирующей принятие закона, причем обе стороны заявляют, что отстаивают общественную безопасность.

Само правоохранительное сообщество далеко не единодушно в отношении этого положения. 1 июля Национальная организация чернокожих руководителей правоохранительных органов официально поддержала законопроект, став первой крупной правоохранительной группой, которая полностью его поддержала, аргументируя это тем, что он сохраняет давно существующие полномочия по борьбе с преступностью, одновременно добавляя значимые новые возможности.

Двумя днями позже, 3 июля, «Ассоциация шерифов крупных округов Америки» (Major County Sheriffs of America) — отдельная от Национальной ассоциации шерифов организация, представляющая офисы шерифов, обслуживающие 130 миллионов человек, — сменила свою позицию в отношении именно статьи 604 с активного противодействия на нейтральную, сообщив Банковскому комитету Сената, что продолжающиеся переговоры позволили прояснить, как данное положение будет фактически реализовано.

Учитывая, что, по словам Туна, Сенат по-прежнему рассчитывает провести голосование в полном составе до августовских каникул, а до конца сессии осталось примерно четыре законодательных дня, эта борьба по вопросу ответственности застройщиков стала одной из самых детальных и значимых.

Источник: cryptonews.net